lavado de activos
“Esto es un montaje”: Camilo Huerta es detenido en el aeropuerto tras masivo operativo antidrogas
El preparador físico y figura televisiva Camilo Huerta fue detenido en el Aeropuerto de Santiago tras arribar desde Estados Unidos. Su captura se enmarca en la “Operación Imperio de Ámsterdam”, investigación liderada por la Fiscalía de Aysén y el OS7 de Carabineros que indaga una red de dispensarios de cannabis con ganancias superiores a los $8 mil millones.
Condenan a exalcalde Miguel Ángel Aguilera por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
El Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó al exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, por incremento patrimonial injustificado de $246,9 millones y lavado de activos. La sentencia fija cuatro años de libertad vigilada intensiva, multas, comiso de un inmueble en La Reina e inhabilitación para cargos públicos.
Red de trata de personas en Calama es desarticulada tras masivo operativo de la PDI
La PDI y la Fiscalía rescataron a diez víctimas extranjeras reclutadas con falsas ofertas de empleo.
Justicia resolverá si prescribe la causa contra Sergio Jadue por el caso FIFA Gate
La Fiscalía y la defensa chocan por los plazos de prescripción de los delitos del exmandamás de la ANFP.
Condenan a 11 integrantes del Tren de Aragua por homicidios y delitos graves en Viña del Mar
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar dictó condenas contra 11 integrantes de una célula del Tren de Aragua por asociación ilícita, homicidio calificado, secuestro, tráfico de armas, drogas y lavado de activos cometidos entre 2023 y 2024.
Megaoperativo de la PDI desarticula nueva célula del Tren de Aragua en Chile
Una investigación de largo aliento coordinada por la Fiscalía Supraterritorial y la fiscalía chilena derivó en la captura de 35 personas. Los allanamientos simultáneos se concentraron en domicilios de la Región Metropolitana y el sur del país, desbaratando una red dedicada al tráfico de drogas y asociación ilícita.
Desbaratan red que trasladaba menores haitianos a Chile: dos detenidos por tráfico de migrantes
Una investigación de la PDI y la Fiscalía Centro Norte permitió desarticular una organización que presuntamente utilizaba agencias de turismo para facilitar el ingreso irregular de niños, niñas y adolescentes haitianos al país.
Prisión preventiva para cuatro gendarmes acusados de integrar red de tráfico de drogas en cárcel de Illapel
La investigación apunta a una organización que habría operado desde 2021 al interior del Centro de Detención Preventiva de Illapel, movilizando más de $223 millones mediante actividades ilícitas.
Ángela Vivanco: “No soy una persona que se pueda catalogar de peligro para la sociedad”
La exministra de la Corte Suprema dejó el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín luego de que la Corte de Apelaciones modificara su medida cautelar en el marco del caso Audios.
Operación Tokio: Allanan oficinas de BancoEstado por nexo de funcionaria externa con el Tren de Aragua
La Policía de Investigaciones registró las oficinas centrales de BancoEstado en Santiago luego de la detención de Rossana Blanco, trabajadora externa del área de finanzas internacionales acusada de desviar dineros de extorsiones de la banda criminal.
Desbaratan red de comercio ilegal de productos del mar: 56 detenidos y ganancias por casi $9 mil millones
Una investigación desarrollada por la PDI y el Ministerio Público permitió desarticular una organización criminal que operaba entre varias regiones del país y que habría ocultado más de $8 mil millones al Fisco.
Gobierno prepara proyecto de ley sobre secreto bancario tras caso “Operación Tokyo”
A raíz de la desarticulación de una red de lavado del Tren de Aragua en la “Operación Tokyo”, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el Ejecutivo prepara un proyecto de ley para regular el secreto bancario manteniendo la autorización judicial.
Séptimo Juzgado de Garantía mantiene prisión preventiva para Ángela Vivanco
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago desestimó la solicitud de la defensa y ratificó la prisión preventiva para Ángela Vivanco, imputada por cohecho y lavado de activos.
Fiscalía revela que más de $78 mil millones salieron de Chile en red de lavado vinculada al Tren de Aragua
La investigación apunta a una estructura financiera ligada a la organización criminal transnacional. Un ejecutivo bancario fue detenido durante los allanamientos.
