La investigación sobre la denominada “Mafia China” y el fraude millonario en la Zona Franca de Iquique sigue sumando capítulos. Mientras en el Tribunal de Garantía avanza la formalización de 43 imputados, la policía logró la captura de dos mujeres de nacionalidad paraguaya en la comuna de Colchane, quienes mantenían órdenes de detención vigentes por su vínculo directo con la red criminal.

Según confirmó la Fiscalía, las imputadas cumplían un rol específico y vital para la organización: tenían el “poder del cheque” para evadir la trazabilidad del dinero y desviar los fondos ilícitos.

Con estas detenciones, el número de involucrados en la red de estafas internacionales y blanqueo de capitales asciende a 45 personas, sin descartarse nuevas capturas en los próximos días.

La “punta del iceberg” de 210 millones de dólares

El prefecto inspector Erick Menay, jefe nacional contra el crimen organizado de la PDI, calificó la operación como histórica. La investigación de ocho meses permitió establecer una defraudación superior a los 210 millones de dólares, recursos que eran obtenidos mediante estafas digitales en Estados Unidos, enviados a Iquique y blanqueados a través de empresas de Zona Franca para luego ser dispersados por el mundo.

Durante la exhibición de las especies incautadas, que incluyen un millón de dólares en efectivo, armas de guerra, relojes de alta gama y vehículos de lujo, la fiscal regional Trinidad Steinert advirtió que esta organización es incluso “más compleja que el Tren de Aragua”, ya que su operación financiera no deja visibilidad inmediata, pero deja un reguero de víctimas defraudadas a nivel global.

Las dos nuevas detenidas pasarán hoy a control de detención.